42 Geldwäsche-Jobs
Mitarbeiter:in Geldwäscheprävention (AML)
In dieser Position unterstützen Sie das AML-Team des Raiffeisenverband Salzburg beim laufenden Transaktionsmonitoring. Dazu führen Sie - nach einer Einschulung durch erfahrene Kolleg:innen - Internetrecherchen und Abfragen in Datenbanken und öffentlichen Registern durch bzw. plausibilisieren auffällige Transaktionen anhand …
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Jurist:in AML Compliance und Geldwäscheprävention 80-100%
aktive Beobachtung und Einschätzung von Gesetzesänderungen im nationalen und EU-Recht im Bereich Geldwäscheprävention … abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften oder des Wirtschaftsrechts oder Ausbildung in der Endphase
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Junior Revisionsexperte (m/w/d)
Laufende Compliance Beratung - Planung, Durchführung und Berichterstattung in der Revision - Laufende Recherchetätigkeit und Dokumentenmanagement - Erstellung von fachbezogenen Statistiken und Auswertungen - Gewünschte Qualifikationen
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Anti-Money Laundering (AML) Specialist (m/w/d)
Competencies: Arbeitet mit anderen zusammen; Kundenorientierung; Verantwortungsbewusst handeln - Bei UNIQA Capital Markets verwalten wir das gesamte Finanzvermögen der UNIQA Gruppe im In- und Ausland … Erzähle uns von deinen Stärken und bewirb dich bei UNIQA Capital Markets GmbH als Anti-Money Laundering (AML) Specialist
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Senior Expert:in Sanktionen & Geldwäscheprävention (20h oder VZ)
Competencies: Effektive Lösungen finden; Handlungsorientiert; Verantwortungsbewusst handeln - Als eine der führenden Versicherungen wissen wir, dass wir gemeinsam mehr bewegen können … Erzähle uns von deinen Stärken und bewirb dich als Senior Expert:in Sanktionen & Geldwäscheprävention (20h oder VZ)
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Mitarbeiter:in Geldwäscheprävention
Eigenverantwortliche Weiterentwicklung von organisatorischen Maßnahmen und systemischen Kontrollen sowie die Implementierung von gruppenweit gültigen Standards zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung … Erstellung und laufende Weiterentwicklung von internen Regelwerken
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Jurist:in AML Compliance und Geldwäscheprävention 80-100%
Werde Teil unseres 14-köpfigen Teams - bei uns ist Alltag selten Alltag. Dich erwarten kreative Zahlenarbeit, IT-Themen und immer neue Herausforderungen, die auch mal ein Denken „um die Ecke“ verlangen. Nach sechs Monaten sind bis zu zwei Tage Homeoffice pro Woche möglich
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Anti-Money Laundering (AML) Specialist (m/w/d) - Inklusiver Job 🦼 🦻 🦯
Prüfung von Geschäftspartnern und Kunden auf Sanktionen, Embargos und PEP-Status unter Einhaltung der geltenden Sanktionsregime (EU, UN, OFAC, etc.) Pflege und Weiterentwicklung interner Richtlinien, Kontrollsysteme und Prozesse im Bereich Geldwäsche- und Sanktionsprävention sowie Durchführung von Schulungen
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Senior Expert:in Sanktionen & Geldwäscheprävention (20h oder VZ) - Inklusiver Job 🦼 🦻 🦯
Durchführung von Remote-Assessments zu Sanktionen und Geldwäscheprävention zur Beurteilung der Effektivität lokaler Funktionen innerhalb der UIG-Konzerngesellschaften … Mitarbeit in Projekten sowie enge, länderübergreifende Zusammenarbeit mit internationalen Einheiten der UIG
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AML-Spezialist (m/w/d)
Operative Unterstützung für den Geldwäsche - Erstellung von Berichten und internen Richtlinien - Analyse und Implementierung von Änderungen im gesetzlichen und regulatorischen Umfeld - Weiterentwicklung der vorhandenen Prozesse und Verfahren
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